两会 | 央行金融摆荡局局长王景武:建议修改《

发布时间:2019-07-10编辑:locoy阅读(0)

      3月12日,21世纪经济报道记者得知,什叁届全国人父亲代表、中国人民银行金融摆荡局局长王景武将在全国两会提出产议案,建议片面展开《反洗钱法》修订工干,维养护国度装置然和金融摆荡。

      王景武认为,年来过到来,洗钱和恐惧融资已成为全球性公害,跨境洗钱和恐惧融资资产规模庞父亲,挟持世界金融次第和装置然摆荡。跟遂我国鼎革绽持续铰进,洗钱和恐惧融资风险备范情势日更加严峻,给国度装置然和人民权利形成了挟持和伤害。G20杭州峰会上,习近平尽书记和各国指带人壹道允诺言要完备制度,提升国际社会打击洗钱、恐惧融资和跑税的才干,此雕刻亦我国维养护金融次第和世界装置然、深募化副边和多边国际合干的慎重允诺言。2017年,《关于完备反洗钱、反恐惧融资、反跑税接管体制机制的意见》(以下信称“叁反意见”)的出产台,标注识表记标注帜着我国反洗钱工干已上升到国度战微层面,穹隆露维养护国度装置然和金融摆荡的要紧性。

      《反洗钱法》己2007年实施以后到,在遏止和打击洗钱立功、确立健全我国反洗钱法度法规体系和推向机关间合干等方面发挥动了要紧干用。跟遂国际反洗钱规范从“规则为本”向“风险为本”的转变,即兴行的《反洗钱法》已清楚不顺溜应以后的反洗钱情势。即时修订《反洗钱法》有益于夯实法度基础、提高打击洗钱立功活触动拥有效性,有益于实行国际工干、提高我国国际笼统和话语权,有益于强大募化接管即兴实、提高我国反洗钱工干机构的履职才干。

      王景武建议,完备新时代反洗钱法度体系。

      壹是扩展洗钱下流立功典型。建议遵循FATF《新四什项建议》、《维也纳公条约》和《巴勒莫公条约》等将“洗钱罪行”使用于所拥有严重罪行行的国际畅通则,在《反洗钱法》修订中扩展洗钱下流立功范畴,将《刑法》中与洗钱立功相干章所涉的所拥有下流立功整顿个归入,改触动当前《反洗钱法》洗钱下流立功但涵盖毒立功、黑社会习惯的布匹局立功和恐惧活触动立功等7类、范畴度过于小小的即兴状,以更拥有力地遏止和打击洗钱及其下流立功,进壹步完备我国洗钱立功刑法体系。

      二是皓白特定匪金融机构的详细履职要寻求。建议在《反洗钱法》中皓白特定匪金融行业的范畴和详细的反洗钱工干,规范合同束特定匪金融机构的反洗钱履职,实在改触动特定匪金融行业反洗钱工干绵软绵软弱的情景。同时,加以父亲对特定匪金融行业反洗钱监督力度,备范洗钱和恐惧融资风险向片断特定匪金融行业(如房地产、贵金属等)蔓延,确立健全我国洗钱风险备控体系。